簡而言之
- 一些犯罪分子使用加密貨幣來洗錢並 的非法比特幣交易 混淆他們的蹤跡。美國國稅局表示，Telegram 上的場外聊天可能是一些犯罪分子轉移骯髒資金的首選方式。
美國國稅局（IRS）已經將目光投向了比特幣。當談到金 瑞典電報數據 融犯罪時，它正在密切關註一件事：Telegram。
據美國國稅局稱，Telegram（一種對用戶訊息進行端對端加密的隱私保護聊天應用程式）上的秘密聊天目前是執法官員最擔心的事情之一。
美國國稅局網路犯罪部門的特工 Chris Janczewski 告訴Decrypt， 這是因為在流行的即時通訊應用程式上運行的點對點(P2P) 交易可以快速、輕鬆地轉移髒錢或被盜資金。
如今，美國國稅局更加密切關注加密犯罪以 瑞典電報數據 及更廣泛的加密市場。喬·拜登總統的政府上個月公佈了一項新的稅收計劃，該計劃將迫使進行 10,000 美元或以上加密貨幣轉帳的企業向 IRS 報告這些交易。
上週，美國國稅局局長查爾斯·雷蒂格 (Charles Rettig)要求國會明確授權監管加密貨幣並更密切地監控和收集加密資料。美國財政部最近表示，“加密貨幣通過促進非法活動已經造成了嚴重的檢測問題。”
Janczewski 在 2018 年透過檢查比特幣交易 什麼是確認電子郵件以及如何建立它們 幫助搗毀了一個大型兒童色情網站，他表示，他不太擔心標準交易所甚至 ShapeShift 等代幣交換協議上潛在的非法活動，而 ShapeShift是《華爾街日報》洗錢的中心2018年 調查。
「我個人認為，這些（類型的交易所）不像這些 P2P 交易所（位於中國的交易者嵌套在其他交易所中）那樣構成巨大威脅，」他說。他補充說，經常有一個「想要將加密貨幣轉換為法定貨幣的人網路」。
這些團體的工作方式與流行的市場 LocalBitcoins.com 非常相似，後者發布了購買或出售比特幣或其他加密貨幣的報價清單。如果它看起來很有吸引力，您只需向買家/賣家發送訊息即可完成交易。而且沒有中間商收取佣金，Coinbase、Kraken 或 Binance 等交易所就是如此。
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Telegram 上有許多類似的群組，稱為場外交易 (OTC)。許多都是秘密的，但如果您知道去哪裡查找，就很容易找到它們。Decrypt在應用程式上幾分鐘內就發現了購買價值 15 萬美元加密貨幣的報價。 （值得注意的是，在該應用程式上進行交易的用戶不一定是犯罪分子——許多人只是重視隱私或正在尋找好的交易。）
Janczewski 表示，買家通常位於中國或其他能夠進入交易所且了解您的客戶 (KYC) 法規較為寬鬆的國家。然後，非法資金可以透過交易所轉移，並一點一點地轉換為法定貨幣，反之亦然。
「他們通常可以全面訪問銀行系統，」他說。 “你可以將 1 億美元轉移到銀行，但他們不會讓你在交易所兌換 1 億美元。”
價格數據依據
巨額資金可以轉移：Janczewski 提到了去年的一起案件，兩名中國公民涉嫌為北韓政府洗錢 1.055 億美元被盜的加密貨幣。據稱，這些資金被存入中國的銀行帳戶、iTunes 禮品卡，並使用了至少一個美國交易所。
諷刺的是，經常交易比特幣的犯罪分子最終可能會陷入最大的麻煩。這是因為，與普遍看法相反，比特幣是一個透明的加密貨幣網絡，並且在區塊鏈上追蹤交易相對簡單。正如《紐約時報》最近強調的那樣，這使得執法部門很容易追蹤與比特幣相關的犯罪活動。
每日簡報時事通訊
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訊息科技
G7 致力於打擊加密貨幣引發的勒索軟體攻擊
白宮新聞稿將勒索軟體描述為七國集團國家「不斷升級的共同威脅」。
- 七國集團領導人已承諾打擊勒索軟體攻擊。
- 最近幾週，來自俄羅斯團伙的重大駭客攻擊擾亂了美國的供應鏈。
- 勒索軟體通常是由加密貨幣推動的。
G7 領導人正在正式承諾打擊勒索軟體，勒索軟體是一種能夠凍結網路直至支付贖金的惡意軟體。
最近針對 Colonial Pipeline和肉類供應公司 JBS 的備受矚目的攻擊使美國各地的主要基礎設施癱瘓，擾亂了供應鏈並推高了天然氣和肉類的價格。兩家公司都被迫以比特幣支付贖金。
白宮的一份新聞稿將透過勒索軟體進行的「網路入侵」的增加描述為對七國集團國家「不斷升級的共同威脅」。
文件中寫道：“跨國犯罪企業利用基礎設施、虛擬貨幣和洗錢網絡，瞄準全球各地的受害者，這些企業通常在為開展此類惡意網絡活動提供寬鬆環境的地理位置開展活動。”
這很可能指的是俄羅斯，懷疑許多勒索軟體團夥（包括 DarkSide 和 REvil，Colonial 和 JBS 攻擊背後的組織）的基地。
美國追迴向殖民地管道黑客支付的比特幣
聯邦當局已經收回了殖民管道支付的部分比特幣，以解決五月初導致東海岸石油管道關閉近一周的勒索軟體攻擊。 Colonial 支付了 440 萬美元的比特幣以收回對其係統的控制權。根據向加州北區美國地方法院提交的逮捕令以及司法部隨後發布的公告，政府今天上午已扣押了在攻擊中奪取的 63.7 BTC（230 萬美元）…
面臨議員壓力的拜登總統定於本週晚些時候會見俄羅斯總統普丁；普丁迄今否認俄羅斯對勒索軟體攻擊負有任何責任。
區塊鏈數據和分析公司Chainaanalysis估計，去年勒索軟體攻擊中被盜的加密貨幣數量增加了 311% 。今年前四個半月，勒索軟體在全球造成了至少8,100 萬美元的資金被盜。
這是該公司的保守估計——Chainaanalysis 表示，隨著新犯罪行為的追溯發現，預計這一數字將會上升。